Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
Eclipse: a bebukott titkoszolgálati cég
A Belügyminisztérium helyettes államtitkárának meggyanúsítása ismét ráirányította a figyelmet a már tavaly márciusban kirobbant Eclipse-ügyre. A titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező cég az elmúlt években több mint 20 milliárd forint állami megbízást kapott, legalább 2 milliárdos adócsalást követett el, fiktív számlákkal pedig akár 12 milliárd forintot tüntethetett el. Vannak a történetben luxusautók, orosz anyanyelvű emberek, és ott van Pintér Sándor lánya is.
Eclipse-ügy
Egymásért Egy-Másért-ügy
Béres Péter
Deák Endre
Eiselt György
Földesi-Szabó László
Galambos Lajos
Hagymási László
Hevesi Tóth Ferenc
Laborc Sándor
Lamperth Mónika
Pintér Hajnalka
Püski László
Rényi-Vámos Krisztina
Szilvásy György
Varga Rezsőné
Belügyminisztérium (BM)
Budapest Airport (BA) Zrt.
Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.
Eclipse Informatikai Rt.
Egymásért Egy-Másért Alapítvány
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Miniszterelnöki Hivatal (MEH)
Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
Zömök Biztonságtechnikai Kft.
adócsalás - költségvetési csalás
építőipar
informatika
közbeszerzés
őrzés-védés
pénzmosás
repülőtér / légügy
titkosszolgálat
Új tulajok az Electro Worldben
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn mindenkinek − a Napi Gazdaságnak is − megerősítette az Electro World (EW) cégcsoport tulajdonosainál és vezetőinél tartott házkutatás tényét, ám a nyomozásra való tekintettel részleteket nem kívánt elárulni. A privatkopo.hu írta meg először, hogy az elektronikai áruházakat működtető lánc több száz millió forintos számlacsalási ügybe keveredett egy Bender-Log Zrt.-n keresztül – a bender log A dzsungel könyvében a majmok népe –, amely a hírek szerint eddig 15 milliárd forint értékben bocsátott ki számlákat, a NAV erről sem kívánt részleteket elárulni.
Nagy Károly András
Polgár Csaba
Bender Log Zrt.
Business Link Kft.
Daradoel Kozmetikai Kft.
Electro World
EW Electro Retail Ltd.
Feluba Invest Kft.
Investsys Corporation
Investsys-Europe
Investsys-Europe Kft.
Monumental Enterprises Inc.
NTP Elektroweb Kereskedelmi Kft.
adócsalás - költségvetési csalás
csődbűntett
offshore
A Mol-részvényügy juttathatta rács mögé a NBH-főnököt
Titkolja az ügyészség, mivel gyanúsítják Galambos Lajost, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatóját. Az Index forrásai szerint azonban a rendszerváltás óta példa nélküli intézkedés összefügghet a titkos ügyletek nagy spílerének tartott Jakubinyi Róbert két héttel ezelőtti letartóztatásával.
300 milliós adócsalás
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal 300 millió forint áfacsalást fedezett fel egy budapesti örző-véd cégnél.
A gabona harmadát áfacsalók forgalmazzák
Becslések szerint évi 30-100 milliárd forint közötti összeget csalnak el csak a gabonaágazatban.
15 milliárd dollárnyi pénz tisztára mosása évente
A közhiedelemmel ellentétben Magyarországon a bűncselekmény háttere általában nem prostitúció vagy kábítószer-kereskedelem, hanem adócsalás, sikkasztás és hűtlen kezelés.
Házi őrizetbe került Koltai Gábor producer
Előzetes letartóztatás helyett házi őrizetet rendelt el a Fővárosi Bíróság az adócsalással és más bűncselekményekkel gyanúsított Koltai Gábor filmproducer és társai ellen.
Elítélték a Fehérvár FC adócsaló ügyvezetőit
A Székesfehérvári Városi Bíróság háromévnyi tárgyalás után ítéletet hirdetett a Fehérvár FC - jelenleg Videoton - korábbi ügyvezetőinek és játékosügynökeinek ügyében: adócsalás és további bűncselekmények miatt valamennyiüket elítélték.
Három és fél évet kapott Varga Tamás
Tizenegy évvel a bűncselekmények elkövetése után Varga Tamást hárommilliárd forintos csalásért első fokon három és fél évi börtönre ítélte a Fővárosi Bíróság szerdán.
P. Koltaiék négymilliárdot igényeltek vissza
A harmincötből jó, ha négy film készült el. P. Koltai Gábort két társával együtt szerdán helyezték előzetes letartóztatásba adócsalás és adóra elkövetett különösen nagy kárt okozó csalás megalapozott gyanújával.