K-Monitor Adatbázis

A Magyar Nemzet és a Hír Tv szerint az államellenes bűncselekmények miatt folytatott nyomozás negyedik gyanúsítottja vélhetőleg egy biztonsági cég társtulajdonosa, P. László, akinek az édesanyja és üzlettársa is orosz származású.

A jelenlegi alkotmányt, az új alaptörvényt, az Emberi Jogok Európai Egyezményét és egy készülő uniós irányelvet is sért a Fidesz azon törvényjavaslata, amelynek alapján az őrizet idejét bizonyos gazdasági bűncselekmények esetén öt napra emelnék, az őrizetbe vetteket pedig két napig az ügyvédjüktől is eltiltanák.

Törvényjavaslatot nyújt be az alkotmányügyi bizottság a büntetőeljárások és a polgári peres eljárások gyorsítása érdekében; az indítvány alapján bizonyos ügyekben az ügyész dönthetné el, melyik bíróságon emel vádat - közölte a Fidesz frakcióvezetője keddi sajtótájékoztatóján.

A pénzmosás hátterében általában nem kábítószer-kereskedelem vagy prostitúció, hanem gazdasági bűncselekmény áll.

„Nagyjából harmincezer magyar tulajdonú offshore cég van külföldön bejegyezve, melyeknek talán több, mint kilencven százalékát bűncselekményre - adócsalásra, pénzmosásra, vagy mindkettőre használják”, állítja Gál István László közgazdász-büntetőjogász, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense.

Jóval keményebb fellépésre számíthatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) azok, akik szándékosan rövidítik meg a költségvetést. Egyszerre indulhat meg a büntető és az adóigazgatási eljárás, vagyis nem lesz idő eltüntetni se a vagyont, se az adatokat- mondta lapunknak Sors László, a NAV bűnügyi elnökhelyettese.

Az offshore céggel folytatott adócsalás mára Magyarországon is „életveszélyessé” vált – állítja egy független pénzügyi szakember, aki Brother Layman álnéven írt könyvet a témáról. A „Laikus Testvér” exkluzív interjút adott a Figyelőnek.

Megkezdődött a milliárdos pénzmosással és adócsalással vádolt ex-büntetőbíró és társai pere. Az elsőrendű vádlott a tárgyalás elején majdnem minden jelenlévőt feljelentett.

Terrorveszély, pénzmosás, kartellgyanú, ellenséges felvásárlás – rengeteg ok miatt lehet jó tudni, kik is egy cég tulajdonosai, akik azonban Magyarországon néha mégis láthatatlanok.

Lázár János szerint 200-400 milliárd forintot tüntetnek el az adóhivatal és a költségvetés elől egyes, pénznyerő-automatákat üzemeltető érdekcsoportok szoftverek és manipulációs eszközök segítségével. A politikus az egykori Pénzügyminisztériumra, a Szerencsejáték Felügyeletre és az Országos Mérésügyi Hivatalra mutogat. Matolcsy vitatja a nagyságrendet, a Szerencsejáték Szövetség szerint pedig csúsztatás az egész. A vita nem újkeletű.