K-Monitor Adatbázis

A 2016-ban Panama-iratok néven elhíresült kiszivárgott adathalmaz alapjaiban rengette meg a világpolitikát, az offshore-bili annyira kiborult, hogy államfő is mondott le miatta. Most megérkezett a folyatás, a szigetországok adatain alapuló Paradise-iratok, amiben szintén a híres emberek, fontos politikusok, gigacégek, és különböző államok offshore-költései szivárogtak ki.

Felfüggesztette állásából amerikai főképviselőjét, Tenzin Dhondent a dalai láma alapítványa, ami a láma amerikai jótékonysági intézménye. Tenzin, aki magát a dalai láma "személyes békenagykövetének" is nevezte, egy seattle-i technológiai vállalkozó szerint 2005-8 között többször is kenőpénz szerzésére élt vissza pozíciójával.

Eddig példa nélküli módon több, csalás és pénzmosás elkövetésével vádolt magyar állampolgár kiadatását indítványozta az USA-nak idén tavasszal a Fővárosi Főügyészség. Az USA igazságügy szervei hat magyar állampolgárt – K. Attila Bélát, H. Lászlót, M. Attilát, K. Zoltánt, P. Gábort, valamint A. Alexet – vádoltak meg a bűntettek elkövetésével.

Siessenek, mert most még félmillió dollárért megszerezhető a zöld kártya, de hamarosan felemelkedik az összeg 1,35 millióra – közölték a Kushner építkezési vállalat vezetői Kínában, ahol egy New Jersey-ben épülő felhőkarcolóra igyekeztek pénzt szerezni.

Minél előrébb halad a fideszes kémügy tárgyalása, annál kevésbé érthető a történet: az elsőrendű vádlott közeli ismerősei, munkatársai, sőt az egyik gyerekkori barátja sem tudott semmit sem az állítólagos kémkedésről, illetve szerintük semmi jele nem volt annak, hogy Maxin Norbert és társa külföldi szervekkel osztott meg az országot érintő bizalmas információkat.

Különös házkutatás, rosszul lefoglalt bűnjel és egy fura társaság. A múlt héten kezdte el tárgyalni a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa azt a zavaros ügyet, aminek a nyomozása során még az IMF budapesti képviselője is kémhistóriába keveredett.

A Wikileaks óriási halom dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA digitális kémkedési gyakorlatáról, ettől hangos most a világsajtó nagy része. Összefoglaljuk, mit érdemes tudni erről az egészről: mi történt, miért történt, és kinek miért jó vagy rossz, hogy megtörtént.

A kitiltási botrányon dolgozó egyik volt amerikai gazdasági diplomata szerint Magyarországon olyan brutális az ipari áfacsalás mértéke, hogy a GDP valójában 15-30 százalékkal kisebb annál, mint amit a kormány mond. Megnéztük, hogy mi igaz ebből, és a vártnál sokkal több hasonlóságot találtunk az amerikaiak és Matolcsy György között.

Újabb négy menedzserétől vált meg a Wells Fargo a számlabotrányként elhíresült bűnügy kipattanása után, az amerikai óriásbank további szankciókkal fenyegeti az érintett munkatársakat. Közben a bank maga is a perrel néz szembe.

Mintha Rogán Antal stílusát próbálná utánozni, Steve Mnuchin, Trump pénzügyminiszter-jelöltje: kifelejtett miniszteri vagyonnyilatkozatából vagy 100 millió dollárnyi (kb. harmincmilliárd forint) ingatlan- és műkincsvagyont – írja a New York Times. Mnuchin ezen felül arról megfeledkezett, hogy egy kajmán-szigetekre bejegyzett cégnek is az igazgatója volt.