K-Monitor Adatbázis

Óvatos becslések szerint Magyarországon évente 50 millió dollár értékű bűncselekményből származó pénzt mosnak tisztára. De mostanáig az ilyen típusú akciók miatt csupán néhány esetben indult eljárás, jogerős ítélet pedig még nem született, de ez nem a törvényes háttéren múlik

Az évszázad gazdasági bűntényének indult, ám csekély súlyú vétséggé szelídült a Postabank-ügy. A rendőrség néhány héten belül készíti el vádemelési javaslatát a pénzintézet egykori vezetői ellen.

Eltulajdonított 420 millió forintot a Magyar Nemzeti Bank Győri Területi Igazgatóságának egyik alkalmazottja, W. Árpád 30 éves győri lakos a munkahelyén rábízott készpénzből.

Az ombudsman szerint a múlt év legismertebb adatvédelmi ügyeiből csak kevésnek lesz pozitív eredménye.

Már diplomáciai bonyodalmakat is okoz a Kereskedelmi és Hitelbank (K & H) tavalyi veszteségeinek ügye. A belga tulajdonos pénzintézet Martonyi János közeljövőben esedékes brüsszeli látogatását kívánja felhasználni arra, hogy nyomást gyakoroljon az állami tulajdont képviselő ÁPV Rt.-re.

Az őrizetbevétel oka, hogy a rendőrség attól tart, K. Tibor nehezítené vagy meghiúsítaná az ismeretlen személy ellen sikkasztás bűntett alapos gyanúja miatt indult eljárást.

Jó magaviselete miatt a büntetési idő kétharmadának letöltése után szabadlábra helyezték Kunos Pétert. Az Agrobank volt vezérigazgatója csütörtökre virradóan hagyta el a baracskai büntetés-végrehajtó intézetet, s azt tervezi, hogy Strasbourghoz fordul jogorvoslatért.

Feltételesen szabadlábra helyezték bírói döntés alapján Kunos Pétert, az Agrobank volt vezérigazgatóját.

Pénteken Bécsben elfogták a csődbe ment Ybl Bank vezetőjét, O.Nagy Imrét. Korábban jogerősen négy év börtönbüntetéssel, négy év közügyektől való eltiltással, valamint tízmillió forint vagyonelkobzással büntette a Fővárosi Bíróság.

A Reorg Apportnak nincs szerencséje a postabankos portfólióval. Nem megy neki se a vagyonkezelés, se a követelésértékesítés. A múlt héten is csak egy jó szándékú közvetítő segítségével sikerült megszabadulniuk a Princz-örökség egyik neves darabjától, a Lakitelek Alapítvánnyal és a Lakitelki Népfőiskola Alapítvánnyal szembeni kétes postabankos követelésektől. A vevőt, a neki tetszőt, maga az adós, az alapítványokat gründoló Lezsák Sándor szállította.