K-Monitor Adatbázis

Az Interpol döntésére vár a horvát belügyminisztérium. Reményeik szerint a napokban döntés születik a szervezetnél, hogy mi lesz a sorsa a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezréigazgató ellen kiadott körözésnek, amelyet még februárban függesztett fel az Interpol.

Fontos magánvádas tárgyalás és várhatóan ítélet is lesz hétfőn. Hernádi Zsolt, a Mol elnöke ellen az olajtársaság korábbi vezető jogtanácsosa, Bánhegyi Ilona indított pert.

12 milliárd forint értékű áruval csalt el körülbelül 3,5 milliárdnyi áfát egy cégcsoport, ennek csak egy részét tudta eddig visszaszerezni a NAV. A cukor és étolaj Szlovákiából négy magyar áruházlánchoz jutott el, közben adót nem fizettek.

Eltűnt milliárdok, papíron utaztatott áruk, nagy lábon élő vállalkozók. Az Origo új részleteket ásott elő abból a hatalmas áfacsalási ügyből, amelynek főszereplői az egyik nagy magyar áruházlánchoz, a CBA-hoz kötődnek.

A „Horváth Andrások” által bejelentett nagy léptékű gazdasági visszaéléseket – különösen, ha azok uniós pénzeket is érintenek – a jövőben nehezebben maszatolhatják el a nemzeti kormányok, amennyiben működésbe lép a tervezett Európai Ügyész intézménye. Magyarországnak egyelőre nem tetszik a javaslat.

Egy nemzetközi bűnszervezet 9 millió eurót gyűjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltűnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttműködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetők.

A Sun értesülései szerint a Manchester United Zalaegerszeg elleni BL-visszavágója is a fogadási csalással gyanúsított meccsek között van. A brit lap egy bosszúból besúgónak állt szerbiai férfira hivatkozik, aki főszerepet vállalt a bundában.

A Daily Mail internetes kiadása két cikkben foglalkozott a bundagyanús Liverpool-Debrecen BL-találkozóval, és megszólaltatta debreceniek bundázással vádolt kapusát, Vukasin Poleksicet, aki élete meccsének nevezte az összecsapást.

Az Európai Unió országaiban mintegy 380, Európán kívül pedig további 300 mérkőzés megbundázását tárta fel egy nemzetközi nyomozás, amelyben magyarok is részt vettek.

Egy philadelphiai bíróság előtt peren kívüli egyezséggel elismerte bűnösségét az YBM Magnex International Inc., amelyet dollármilliós nagyságrendű értékpapírcsalással vádoltak meg. A céget az amerikai bűnüldöző hatóságok kapcsolatba hozták a rendszerváltozást követő első évtizedben Magyarországon élő, szerintük alvilági kapcsolatokkal rendelkező Szemjon Mogiljeviccsel.