K-Monitor Adatbázis

Vlagyimir Putyin orosz elnök unokatestvéréhez is elérhetnek annak a több milliárd dolláros pénzmosási botránynak a szálai, amelyet egy 70 ezer dokumentumot tartalmazó szivárogtatás után tártak fel. Az Egyesült Királyságban a legnagyobb pénzintézeteken folyathattak át bűncselekményekből származó, vagy orosz titkosszolgálatokhoz köthető tételeket.

Az EU csalás elleni hivatala szerint a brit hatóságok direkt nem léptek fel elég keményen egy hatalmas, nemzetközi csalóhálózat ellen, ami nagyon olcsó kínai termékeket hozott be az EU-ba, ezzel megkerülve az EU-s dömpingvámokat.

A Google anyavállalata, az Alphabet megállapodott a brit adóhatósággal (HMRC), hogy rendezi tízéves adótartozását, s befizet 130 millió fontot, mielőtt még nagyobb összeget varrnának a nyakába.

Több millió font megfizetésére kötelezett a brit bíróság három magyart a londoni tőzsde manipulálásáért. A londoni bíróság szerdai ítéletében összesen 7,6 millió font bírság és a kereskedésből származó befagyasztott profit megfizetését rendelte el a pénzügyi felügyeletnek – írta az MTI a Timesra hivatkozva.

Tom Hayes az ügy első elítéltje Nagy-Britanniában. A 35 éves férfit nyolc pontban – többek közt csalás céljával szőtt összeesküvésben – mondták ki bűnösnek a globális irányadó londoni bankközi kamatláb, a Libor manipulálásában való részvételéért. Hayesnek legalább a büntetése felét le kell töltenie, mielőtt feltételesen szabadlábra bocsáthatják.

Hivatali beosztásukkal összeegyeztethetetlen, pénzért kínált lobbitevékenység gyanújába keveredett két volt brit külügyminiszter, Sir Malcolm Rifkind és Jack Straw hétfői brit sajtóbeszámolók szerint.

A brit HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosási ügy kapcsán tartottak razziát. A pénzintézet ellen szerte a világon folyik bűnügyi eljárás.

A nagy-britanniai HSBC nagybank elismerte, hogy rendellenességek voltak svájci leánybankjánál.

Brit ügyészek vizsgálják, hogy az Alstom francia energia- és gépipari konszern brit leánycégeinél elkövetett korrupciós ügyeknek volt-e magyar szála.

Brit ügyészek vizsgálják, hogy az Alstom francia energia- és gépipari konszern brit leánycégeinél elkövetett korrupciós ügyeknek volt-e magyar szála.