K-Monitor Adatbázis

Egy zuglói címen hét olyan cég is van, ami felkerült a NAV jelentős adóhiánnyal érintett adózókat felsoroló friss szégyenlistájára - ezek összesen közel négymilliárd forinttal tartoznak. A feketelistát egy gabonás cég vezeti, közel 3,4 milliárd forinttal.

Egyre közelebb kerülnek a kárpótláshoz a károsultak. A cég könyvvizsgálója visszamenőlegesen lemondott.

A Quaestor-kötvényesek kártalanításáról szóló törvény szerint nem csupán a hírekben szereplő Quaestor Financial Hrurira, hanem a kapcsolt vállalkozások kötvényeseit is kártalanítják. Ez azért is érdekes, mert vannak ügyfelek, akik a "fiókjait" tovább üzemeltető anyacéggel, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-vel kötöttek kötvényvásárlási szerződést. A jelenlegi helyzetben talán hajmeresztően hangzik, de az MNB nem felügyeli ezt a társaságot. Megkérdeztük azért a felügyeletet, mi folyik ennél a cégnél.

Megtudtuk, a brókerbotrányban érintett cégcsoport fiókhálózata április 30-án bezár. Azonban úgy tűnik, a mögötte álló Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-t senki nem szeretné beszántani. Így aztán a dolgozók sem tudni, mikor kapnak fizetést.

Még azt sem tudni, mekkora teher lesz ez pontosan a bankoknak, de valószínű, hogy az MNB-től kell kölcsönkérni.

Felszámolás alá került az egykori legnagyobb magyarországi könyvkereskedő cég, a Matyi Dezső érdekeltségébe tartózó Pécsi Direkt Kft. A vállalkozás jelentős hitel- és szállítói tartozásai miatt roppant meg.

Cégtemetőt számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói: a nyomozás során a kezdeti négyről harmincötre bővült a gyanúsítottak száma, az ügyben közokirat-hamisítás mellett adócsalás és sikkasztás miatt emeltek vádat.

Kiss Szilárdot, a moszkvai magyar nagykövetség korábbi agrárdiplomatáját januárban helyezték előzetes letartóztatásba, miután két társával megpróbált megrövidíteni egy takarékszövetkezetet. A külügyes körökben is rossz hírű Kiss és üzlettársai telefonbeszélgetéseit lehallgatta a rendőrség, így kiderült, milyen egyszerű módszerrel oldották meg az akciót.

Felszámolási eljárás alá vonták a Vinopolis International Kft. bornagykereskedő céget, ezzel a borbirodalom másik lába is megroggyant – a kiskereskedő Vinopolis Hungary ugyanis a cégadatok szerint már novemberben megszűnt. A cégcsoport korábbi tulajdonosai között Seszták Miklóshoz köthető személyek is felbukkantak.

Egy szegedi férfi Seychelle-szigeteken átívelő üzletét leplezték le a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói, aki megpróbálta kimenteni cége vagyontárgyai közül a társaság Balaton-parti és szegedi ingatlanjait; ezért akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.