K-Monitor Adatbázis

A Bunge, a Cargill és a Glencore óriásvállalatoknál is vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magyarországi adócsalásokkal összefüggésben, az adóhatóság eddig több, mint 3000 kapcsolódó vizsgálatot folytatott le, miközben a három cég valamennyi gazdasági kapcsolatát, beszállítóját és vevőjét is vizsgálat alá vonta – tudta meg a PestiSrácok.hu. A három multi a hatalmas összegű visszaigényelt ÁFA és a beszállítói láncuk kockázata miatt került a NAV látókörébe, miközben Horváth András volt NAV-tisztviselő és az amerikai ügyvivő azt az ellenkező látszatot kelti, mintha a Bunge nevű gabona- és étolajcéget érte volna jelentős kár, vagy zsarolási kísérlet. A Privát Kopó a múlt hónapban egy 18 milliárd forintos (!) áfavisszaélést elkövető gabonakereskedő bűnszövetkezetre hívta fel a figyelmet, amelynek az egyik legnagyobb felvásárlója a Bunge Zrt. volt. A cikk alapállításait a PestiSrácok.hu informátorai is megerősítették, sőt, tovább is mentek annál.

A válság majdnem kicsinálta az áfacsalókat, de ők erősebbek voltak. Ha egy vadászterület túl veszélyessé válik számukra, akkor átmennek egy másikra. Könnyedén ugrálnak nemcsak a termékek, hanem az országok között is.

Eltűnt milliárdok, papíron utaztatott áruk, nagy lábon élő vállalkozók. Az Origo új részleteket ásott elő abból a hatalmas áfacsalási ügyből, amelynek főszereplői az egyik nagy magyar áruházlánchoz, a CBA-hoz kötődnek.

Elismerte a rendőrség, hogy nyomozás indult a Budapest Airport és a Főtaxi közt létrejött szerződés miatt.

A Budapest Airport és a repteret kiszolgáló Főtaxi szerződései miatt indított nyomozást a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával - írja a Népszabadság. A lap szerint a reptérrel korábban szerződésben álló Zóna Taxi volt tulajdonosa tett feljelentést.

Közel 12 milliárdos adóssággal ment csődbe két évvel ezelőtt az egyik legnagyobb fuvarozási cég, a K-sped. A felszámolás megindítása előtt azonban létrehoztak egy offshore hátterű cégcsoportot, amely – a Célpont birtokába került dokumentumok szerint – versenyeztetés nélkül bérelhette vissza a felszámolótól a K-sped ingatlanjainak és eszközeinek jó részét.

Az Osztrák Szövetségi Vasút (ÖBB) vitás gazdálkodási ügyeit - többek között a régi MÁV Cargo megvásárlását - vizsgálja az osztrák parlament egyik albizottsága.

A Gyurcsány-kormánytól számos állami megbízást elnyerő és ebből egyfajta magánhadsereget kiépítő In-Kal Security is megjelenik a HM-vesztegetési ügy aktáiban.

A Máv Cargo - a miniszterelnök pénteki beszéde nyomán - megerősítette, a Motim Zrt. kap kedvezményt a társaságtól a vasúti szállításra, de szerződésben rögzítetten és éppen annyit, mint amennyit azok a cégek, amelyek hasonló nagyságrendben, feltételekkel, illetve távolságra szállíttatnak velük.

A rendőrök és autómentő vállalkozók összejátszásának elkerülésére javaslatokat fogalmazott meg a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (Fuvosz) annak kapcsán, hogy tavasszal több ilyen esetre is fény derült.