K-Monitor Adatbázis

Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország és az Európai Unió számára. Az egyik letelepedési engedélyhez jutott férfi a hatóságok gyanúja szerint olyan nemzetközi bűnszervezet tagja, amely fegyver- kábítószer és embercsempészetből származó pénzek tisztára mosásával foglalkozik.

Harminc napra rács mögé kerül Simonka Csaba, aki a vasárnapi tárgyaláson is tagadta, hogy bűncselekményt követett el. A döntés nem jogerős, a gyanúsított és az ügyészség is fellebbezett.

A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte Simonka Csaba, óbudai MSZP-s képviselő előzetes letartóztatását. Simonkát a Budapesti Nyomozó Ügyészség zsarolás bűntettével, ügyvédi visszaélés bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettének kísérletével, valamint kábítószer kereskedelem bűntettével is gyanúsítja. Az előzetes letartóztatás elrendelésének okaként a bíróság a bizonyítás meghiúsításának lehetőségét jelölte meg, különösen a kábítószer-kereskedelem bűntettének ügyében.

Tizennyolcmilliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást – közölte tegnap Ibolya Tibor fővárosi főügyész. A vád szerint a nemzetközi bűnszervezet tagjaként működő 36 terhelt kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigarettakereskedelemmel is foglalkozott.

A Fővárosi Ügyészség közleménye szerint összesen 36 emberrel szemben emeltek vádat, akik a gyanú szerint drogkereskedelemből származó pénz tisztára mosásával és illegális cigaretta-kereskedelemmel foglalkoztak.

Norvégiában a lehető legsúlyosabb büntetést szabta ki a rendőrség egy sztárnyomozóra, akiről kiderült, hogy közel egy évtized alatt majdnem 4 tonna hasist segített az országba csempészni.

A 36 tagú nemzetközi bűnszervezet az adóhatóság szerint 18 milliárd forint drogpénzt mosott tisztára, emellett illegálisan eladott cigarettából is több százmillió forintos bevételük lehetett.

Az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek nevű konstrukciójában 9,5 milliót nyert a GRAND-TRANS Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Kft; 9,7 milliót nyert a SZIKRA Fa- és Fémipari Kft.; 9,9 milliót a ZÖLD BÁRÓK Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Kft.; 8,8 milliót a AGROPRODUKT Növénytermesztő és Értékesítő Kft.; 10 milliót az AMOND Huzalkosár és Polcgyártó Kft.; 9,7 milliót a ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt.; 10 milliót az „Alcsútdobozért” Faluvédő Egyesület; 10 milliót a CHICKEN-FOOD Kft.; 9,5 milliót a DENTAL-SOFT Fogászati és Programozó Kft.; 10 milliót a ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.; 10 milliót az Egri Főegyházmegye; 9,8 milliót az FBZ Investment Befektetési és Kereskedelmi Kft.; 10 milliót a GALLUS Baromfitenyésztő és Keltető Kft.; 9,3 milliót a HOTEL-ÓZD Vendéglátóipari és Szállodai Kft..

Hujber Ottó volt orosz államadósság-lebontó és MSZP-közeli üzletember karibi bankja által kibocsájtott bankkártyát kapott a bolgár drogmaffia két végrehajtója. A kártyabirtokos hongkongi cégnek ahhoz a 2012-es gigantikus uniós pénznyúláshoz is köze lehet, amit a román korrupcióellenes ügyészség és bolgár oknyomozó újságírók tártak fel a közelmúltban. Úgy fest, nemzetközi pénzmosodát találtunk.