Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
"Lesznek korrupciós ügyek"
Egy őszi törvénymódosítás január elsejétől a rendőrségtől a vámőrség hatáskörébe sorolta a pénzmosás nyomozását. Bencze József országos rendőrfőkapitány szerint azonban a rendőrök jövőben is nyomozhatnak pénzmosási ügyekben.
Tizenhétmilliárd forintot mosott tisztára egy nemzetközi bűnbanda hazánkban
Tizenhétmilliárd forintot mosott tisztára valós és fiktív cégeken keresztül ügyvédi és banki alkalmazottak segítségével egy nemzetközi bűnbanda Magyarországon.
Számlagyár és pénzmosoda
Bár még csak a gyanúba keveredett cégek harmadának vizsgálata zárult le, a Nemzeti Nyomozó Iroda közlése szerint az egyik bank bejelentése alapján a nyomozás már hárommilliárdos pénzmosást tárt fel.
Brókerbortány: államtitok, hogy ki garantálta Kulcsár Attila megbízhatóságát?
Kerék tagadja bűnösségét
Pótkiadatás Kulcsár Attila ellen
Őrizetbe vették Schönthal Henriket
Márciustól brókerper?
Brókerügy: vádemelés 21 gyanúsított ellen
Kulcsár-ügy
Bitvai Miklós
El Abed Hasan
Forró Tamás
Garamszegi Gábor
Kelemen László
Kerék Csaba
Kulcsár Attila
Mészáros János (Britton)
Nagy Károly
Rejtő E. Tibor
Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Zrt.
Betonút Zrt.
Britton-csoport
Esma Zrt.
Kereskedelmi és Hitelbank (K&H Bank) Zrt.
Kőbeta Rt.
Pannonplast Rt.
Rendőrség
Séd-Coop
Zöld Újság Rt.
állami / önkormányzati vállalat
pénzmosás
sikkasztás
vesztegetés