Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI
Egy nemzetközi bűnszervezet 9 millió eurót gyűjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltűnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttműködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetők.
Luxemburg enyhítene a banktitkon
A luxemburgi pénzügyminiszter egy interjúban arról beszélt, hogy a nagyobb átláthatóság érdekében együtt akarnak működni a külföldi adóhatóságokkal. Azt pedig nem szeretnék, ha az emberek azért vinnék az országba a pénzüket, mert így akarják megúszni az adózást.
Dollármilliós fülesek Cipruson
A ciprusi köztársasági elnök vejének szülei 21 millió eurót utaltak Londonba egy héttel azelőtt, hogy a bankbetéteket zárolták az országban. Az érintettek tagadják, hogy bármilyen összefüggés lenne a két esemény között.
Feltárul a piszkos pénz rejtélye
Az egész világot behálózzák a hatalmas összegeket megmozgató offshore-cégek, amelyek titkain most rést ütött egy nemzetközi újságíró-hálózat. Példátlanul nagy adattömeg került a birtokukba több tízezer offshore-cég valódi tulajdonosáról, akik között sok befolyásos ember van. Itt a nemzetközi kutatómunkáról szóló angol nyelvű cikk rövidített magyar fordítása.
Offshore-számlákon a Föld éves GDP-jének fele
Több ezer offshore-céget érintő, óriási méretű adatcsomagot szivárogtatott ki az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) nevet viselő washingtoni újságírócsoport. A csomag óriási segítség annak megértésében, mekkora kárt okoz a világ országainak az offshore-ipar előretörése.
Robban az adóparadicsomok Wikileaks-bombája
Bizalmas dokumentumok tömege szivárgott ki az adóparadicsomok világából. 46 ország oknyomozó újságírói kezdték el feldolgozni az anyagot, Magyarországon az Átlátszó.hu vesz részt benne. Az ügyek 170 országból összesen 130 ezer embert érintenek, köztük hírességeket, volt államfőket, nagy- és kisvállalkozókat és bűnözőket.
A ciprusi számlákat is látni szeretné a kormány
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár egy sajtóbeszélgetésen magyarázta a kormány múlt héten bejelentett tervét a külföldi bankszámlák megadóztatásáról. Beszélt többek között arról, hogy teljes transzparenciát szeretnének a magyar számlákat illetően, valamint arról is, hogy titkosszolgálati információk támasztják alá azt, hogy a magyarok több pénzt utalnak ki hazájukból, mint régiós társaik.
Autóstáskában vagy drága ügyvédeken keresztül szivárognak a forintok
Ma már felér egy önfeljelentéssel, ha valaki egy aktatáskányi készpénzzel beállít egy svájci bankhoz. A vagyon kimenekítésének, adóoptimalizálásnak mégis számos módja van, és 2012 nyara óta egyre több magyar érzi úgy, hogy nincs jó helyen itthon a pénze.
Mélyre ásta a magyar gazdagok titkait Svájc
Új lendülettel vágna neki a külföldre menekített magyar vagyonoknak a kormány - jelentette be szerdán Lázár János. Az egyes becslések szerint akár 2000 milliárd feletti vagyont azonban nehéz lesz megadóztatni - ez egyelőre még Németországnak sem sikerült.
Lecsap a gazdagok dugipénzére a kormány
Legalább 1000 milliárd forintnyi külföldre menekített pénz lehet a kormány felmérése szerint. Feltárnák, kinek hol van pénze, és 35 százalékos adót vetnének ki rá.