Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
Találatok: [5] Oldalak: 1
Megugrott a pénzmosásgyanús ügyletek száma Magyarországon: kínai-magyar bank is célkeresztben
Tavaly több mint tízezer pénzmosásgyanús eseményt jelentettek a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának, a legaktívabb bejelentők továbbra is bankok, de egyre aktívabbak az állami szervek, különösen a TEK. A 2010-es évek elején több tízmillió eurót mostak keresztül egy kínai tulajdonban lévő magyarországi bankon – ezt most ismerte el először a magyar kormány egy hivatalos dokumentumban.
Magyarország pénzmosás elleni rendszere mind a mai napig az Európa Tanács figyelőlistáján van, erről jövőre kerülhetünk le.
200 milliót akartak tisztára mosni, nem jött össze
A budapesti nyomozók vádemelési javaslattal zárták annak a nyolcfős társaságnak az ügyét, akik 24 gazdasági társaság sérelmére elkövetett csalásból származó összegeket fogadtak, majd felvettek, vagy továbbutaltak bankszámlájukról.
Elítélték a Napkelte volt műsorvezetőjét
A Fővárosi Bíróság nyolc év börtönre és 230 millió forint vagyonelkobzásra ítélte Kulcsár Attilát első fokú, nem jogerős ítéletében.
Bilincsben vihetik el Kulcsár ügyfeleit
Jelentős fordulatot hozhat a Kulcsár-perben az titkos hangfelvétel, amelynek tartalma szerint az exbróker ügyvédje segítséget ajánlott egy másik vádlott védőjének.
Életveszélyesen fenyegetőzött a MÁV Biztosító ex-vezére!
A MÁV biztosító közgyűlése felmentette az előzetes letartóztatásban lévő Kiss Bálintot az elnök-vezérigazgatói tisztségéből. Az ülésen kiderült: a korábban becsült egymilliárd helyett több mint négymilliárd az egyesület hiánya.
Találatok: [5] Oldalak: 1