Intézmények: |
|
Kulcsszavak: |
Orbán Viktor barátja is érintett a legújabb offshore botrányban
Amint arról a 24.hu-n is beszámoltunk, másfél évvel a Panama-iratok ügyének kirobbanása után újabb offshore botrányt derítettek fel újságírók. A Paradise-iratok (Paradise Papers) nevű adatbázis a Nagy-Britanniához tartozó Bermuda szigetcsoporton bejegyzett Appleby ügyvédi irodától és a szingapúri székhelyű Asiaciti Trust vagyonkezelő társaságtól tartalmaz iratokat, és szerepel benne 19, adóparadicsomként számon tartott ország és terület cégnyilvántartása. Az érintettek között ott van Rex Tillerson amerikai külügyminiszter és Bono, a U2 énekese is.
Ezért tőzsdézik Mészáros Lőrinc: A nagy begyűjtés
Néhány éve Orbán Viktor még lesújtóan nyilatkozott a „tőzsdei spekulánsokról” – ehhez képest ma már legközelebbi embere, Mészáros Lőrinc három tőzsdei céget is birtokol. Milyen előnye származik a felcsúti polgármesternek a tőzsdéből, és rejt-e kockázatokat, hogy a gazdaság egy újabb szegmensében bukkant fel?
Csányi Attila
Csányi Sándor
Erős János
if. Ádámosi György
Jászai Gellért
Leisztinger Tamás
Mészáros Lőrinc
Appeninn Nyrt.
Bonitas 2002 Kft.
Hunguest Hotels Zrt.
Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.
Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) Zrt.
Opimus Group Nyrt.
Opus Global Nyrt.
átláthatóság
klientúra
offshore
protekció
rokonok
tőkealap
tőzsde
Baltás gyilkos - Gyanús jelek utalnak a kormánykörök érintettségére
Egyre több a gyanús jel utal arra, hogy a magyar kormánykörök is érintettek lehetnek az azerbajdzsáni vesztegetési botrányban.
Azeri guruló dollárok Budapesten a baltás gyilkos kiadása idején
Pontosan öt éve, hogy Magyarország nagy nemzetközi megrökönyödést keltve kiadta Azerbajdzsánnak Ramil Safarovot, a baltás gyilkost. A hála nem politikai kategória, nem is pörgött fel különösebben a két ország gazdasági kapcsolata a gesztus nyomán. Mégis mutatunk ezekből az időkből egy különös tranzakciót: egy szoros bakui kormánykapcsolatokkal rendelkező offshore cég dollármilliókat kapott a magyar MKB bankban vezetett bankszámlájára Safarov kiadása után.
Régi rádiósokat lehetetleníthetnek el Vajna kedvéért
Több mint húszéves múltú magyar családi médiavállalkozás kerülhet bajba, miután a Médiatanács szemet hunyt a velük szemben pályázó Andy Vajna pályázatának súlyos hiányosságai felett Békéscsabán. A kormánybiztos a delaware-i adóparadicsomba bejegyzett hátterű cégét, a Radio Plus Kft.-t ki kellett volna zárni a helyi rádiós pályázatból. A régi Rádió 1 Békéscsaba – ahol annak idején Rákóczi Ferenc, a Vajna-féle Rádió 1 jelenlegi munkatársa is kezdte a pályafutását – hamarosan akár elnémulhat, hacsak a bíróság nem ad neki igazat.
Welsz Tamás, Kovács Gábor és egy rosszhírű lett bank is üzletelt a Lavecóval
Tombor András, a „Habony hitelezőjeként” emlegetett üzletember nyakig merült az offshore-ba – nem csak most, de a jelek szerint már a kétezres évek közepén is. Akkor egy Csányi Sándor érdekeltségű reklámcég nevében vásárolt Seychelles-szigeteki vállalkozást, az eladó pedig egy új-zélandi stróman volt, akinek román partnere korábban a magyar Laveco offshore-gyárral élt szimbiózisban. A Laveco által preferált lettországi Parex Bankot pénzmosással vádolták, magyar „hivatalos bankjuk”, az MKB nemrég került Matolcsy-közelbe.
Matolcsy és Orbán köre vitte az MKB-t
Váratlan fordulattal Balog Ádám, az MKB vezérigazgatója és Szemerey Tamás, a versenytárs Növekedési Hitel Bank (NHB Bank) tulajdonosa, egyben Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére az MKB vezető tulajdonosaivá váltak.
MKB eladása
Balog Ádám
Matolcsy György
Rakesh Kumar Aggarwal
Semsey Barna
Szemerey Tamás
Szíjj László
Blue Robin Investments
Graha Zrt.
Gránit Bank
Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) Zrt.
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Metis Magántőke Alap
NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
bankok - pénzintézetek
hatalomkoncentráció
háttér
klientúra
offshore
privatizáció
rokonok
strómanok
tőkealap
Letelepedési kötvények: a végén még az MKB is beszállt az üzletbe
Az ajtók bezáródása előtt elképesztő mértékben felpörgött a magyar letelepedési kötvények forgalmazása. A finisre az MKB is beszállt egy hiteltermékkel, amiből akár százmillió eurós mértékben is folyósíthat.
Az MKB Bank és a Laveco offshore-gyár neve is felmerült a sokmilliárd dolláros orosz pénzmosási ügyben
A magyar MKB Bank neve is felmerült az orosz-amerikai Pavel Szemjonovics Flider amerikai büntetőügyében. Flidert az Egyesült Államokban ellenőrzött technológiák csempészetével és pénzmosással vádolják. A vádirat szerint az FSZB fedőcégével is üzletelő Flider perirataiban felbukkan régi ismerősünk, a Welsz-sztoriban is érintett Laveco offshore-közvetítő neve is.
Bemutatkoztak az MKB ismeretlen tulajdonosai
Sajótájékoztatón mutatkoztak be az MKB új, rejtélyesnél rejtélyesebb, fantomszerűbbnél fantomszerűbb tulajdonosai. Pontosabban azok az emberek, akik az ő pénzüket kezelik, mert a tulajdonosokat továbbra sem ismerhetjük meg.