Adatbázis: strómanok

Kulcsszavak:

Találatok: [544] Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

A Fővárosi Főügyészség által a Quaestor cégcsoport egyik tulajdonosával, valamint a cégcsoport irányítását színleg átvevő strómannal szemben közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vád alapján a bíróság az egyik vádlottat közérdekű munkára, míg a társát felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett, írja az ügyészség közleményében.

Quaestor botrány Quaestor Invest Kft. Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. bankok - pénzintézetek ítélet/döntés közokirat-hamisítás strómanok

Elvben nyilvános, gyakorlatilag nem az, hogy kik a magyarországi gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai. A magántőkealapok gazdáit pedig – megszegve az uniós szabályokat – fel sem kell tüntetni a listán. Ez eddig nem szúrta az EU-s hatóságok szemét.

Hernádi Zsolt Jászai Gellért Mészáros Lőrinc Száraz István Szíjj László MBH Bank Nyrt. adatvédelem adó átláthatóság autópálya bankok - pénzintézetek élelmiszeripar energia EU jogalkotás klientúra koncesszió közbeszerzés strómanok támogatás távközlés tőkealap

Közel 30 milliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatás, bő 133 milliárdnyi kormányzati „ajándékbefektetés”, majd’ 29 milliárd forint MFB-kölcsön és 151 milliárdnyi „baráti” hitel. Az elmúlt néhány évben ezek a csillagászati források repítették az Orbán Ráhel–Tiborcz István házaspárt (és társaikat) a szállodai, irodaházas szektor élére. Noha a kormányfő veje egyre több iparágban tör előre, egyértelműen a hozzá köthető luxusingatlan-fejlesztések a leglátványosabbak – és egyben a legtitkosabbak is. Csak az utóbbi hónapokban kezdett világossá válni, hogy nemcsak a BDPST Group nevű központi érdekeltségét érdemes figyelni, hanem egyes magántőkealapokat, ingatlanalapokat is. A Válasz Online most összeszedte azt a 36 projektet, amely bizonyíthatóan a Tiborcz-kör tulajdonában vagy kezelésében áll.

Kisfaludy-program Hornung Áron Jellinek Dániel Kante Awa Orbán Ráhel Scheer Sándor Szepesi Richárd Tiborcz István Accor Argentat Real Estate Zrt. BalaLand Hotel Üzemeltető Kft. BDPST Group BDPST Hotel Management Zrt. BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. Central European Opportunity II. Magántőkealap DAM Invest Kft. Damvix Investment Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Dorkan Property Kft. Dreamland Holding Zrt. Dürer Befektetési Kft. Equilor Alapkezelő Zrt. Euro-Mall Ingatlanbefektetési Kft. Főnix Magántőkealap Galya Top Property Kft. Gránit Bank InterContinental Kopaszi Gát Zrt. Közép-Európai II. Magántőkealap Magyar Fejlesztési Bank Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Marriott International MBH Bank Nyrt. Mbira Silver Holding Kft. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Nemzetközi Beruházási Bank Nivala Magántőkealap Pannónia Golf & Country Club Patricius Borház Zrt. Radisson Hotels Témadesign Kft. Torony Ingatlan Befektetési Alap Unione Sárvár Kft. ingatlan kiemelt beruházás klientúra rokonok strómanok tőkealap vagyonosodás / vagyonnyilatkozat

A földhivatali tulajdoni lap tanúsága szerint egy mesés panorámájú 3500 négyzetméteres rózsadombi telekhez jutott hozzá a Dunai Fedélzet Zrt. Ugyanarról a cégről van szó, amelyik korábban a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal felesége, Rogán Barbara szülőfalujában, Dédestapolcsányon egy kastélyt és a körülötte fekvő földeket is megvette.

Puskás András Rogán Antal Rogán Barbara Dunai Fedélzet Vagyonkezelő Zrt. ingatlan klientúra strómanok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bp. II. kerület Bp. V. kerület Budapest Dédestapolcsány

Az állami tízmilliárdokból megmentett MKB Bank bedőlt hitelin is keresett a cég, amely felől hatalmas összeg áramlott Orbán Viktor családja felé.

MKB eladása Jellinek Dániel Mészáros Lőrinc Tiborcz István Geraldton Invest Zrt. Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) Zrt. MBH Bank Nyrt. bankok - pénzintézetek ingatlan klientúra rokonok strómanok

Tiborcz István teljes vagyonához mérten is hatalmas összeg az a 27 milliárd forint, amely 2019 és 2022 egy rejtélyes forrásból érkezett cégbirodalmába. A pénz eredetéről egy céges dokumentumban megbúvó táblázat árulkodik.

Hornung Áron Jellinek Dániel Tiborcz István BDPST Group Fagales Zrt. Geraldton Invest Zrt. átláthatóság ingatlan klientúra offshore rokonok strómanok tőkealap vagyonosodás / vagyonnyilatkozat Baranya megye Pécs

„Voltak, akiket nem érte meg bejelenteni, mert akkora mínusz volt” – hangzott el kedden a Szegedi Törvényszéken annak a több százmilliós csalási ügynek a tárgyalásán, melyben egy szegedi MSZP-s önkormányzati képviselő, a háromszoros világbajnok kenus Joób Márton és társai érintettek. Az előkészítő üléseken hat ember már bűnösnek vallotta magát, közülük többeket jogerősen el is ítéltek, Joóbra az ügyészség kilenc év fegyházbüntetést kért annak esetén, ha vall. A vád szerint ő és köre egy négy megyében működő bűnszervezetet hoztak létre, így próbálva piacon tartani a képviselő szórólapterjesztéssel és műsorújság kiadásával foglalkozó cégét

Joób Márton adócsalás - költségvetési csalás bíróság bűnszervezet / bűnszövetség hirdetés strómanok Csongrád megye Szeged

Hat ember már bűnösnek vallotta magát, közülük többeket jogerősen el is ítéltek abban a több százmilliós csalási ügyben, melyben egy szegedi MSZP-s önkormányzati képviselő, a háromszoros világbajnok kenus Joób Márton és társai érintettek. Joóbra korábban az ügyészség kilenc év fegyházbüntetést kért annak esetén, ha vall, mivel a vád szerint ő és köre egy négy megyében működő bűnszervezetet hoztak létre, így próbálva piacon tartani a képviselő szórólapterjesztéssel és műsorújság kiadásával foglalkozó cégét.

Joób Márton Joób Műsorkalauz Kft. adócsalás - költségvetési csalás bíróság bűnszervezet / bűnszövetség hirdetés strómanok

Orbán Viktor veje kivásárolta a névadó alapítót a cégéből.

Orbán Viktor Tiborcz István Wáberer György BDPST Group Geraldton Invest Zrt. High Yield Vagyonkezelő Zrt. Merkport Zrt. Waberer’s International Nyrt. fuvarozás - logisztika klientúra rokonok strómanok vagyonosodás / vagyonnyilatkozat

Harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként a NAV nyomozói, miután több mint 4,5 milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató, számlagyárat működtető bűnszervezet. A NAV a közleményben azt írja, hogy a harmincból hat embert vettek őrizetbe, közülük négy főt tartoztattak le.

adócsalás - költségvetési csalás bűnszervezet / bűnszövetség nav-vizsgálat őrzés-védés strómanok

Találatok: [544] Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

K-Monitor Adatbázis

Kulcsszavak:

250 óra közmunkát kapott az egyik Quaestor-tulajdonos közokirat-hamisítás miatt

A strómanok miatt rejtegetik a magántőkealapok tulajdonosait?

Itt a lista: mutatjuk az Orbán–Tiborcz-kör 36 luxusingatlan-projektjét

Egy 3500 négyzetméteres telket vásárolt a Rózsadombon a cég, amely Rogán feleségének a falujában vett kastélyt

Közpénzmilliárdok is vannak a Tiborcz István felé áramló vagyon mögött

Tízmilliárdok folytak az egyik leggazdagabb magyartól Orbán Viktor családja felé

Nem állítottak ki fiktív számlát a százmilliós csalással vádolt MSZP-s képviselőnek az egyik vádlott szerint

„Fiktív számlák nélkül nem is működött volna a szórólapbiznisz” – csütörtökön is tárgyalták a Joób-ügyet

Lezárult az üzlet, amellyel Tiborcz Istváné lett a Waberer’s több mint fele

4,5 milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató számlagyár